İkinci Bölüm
5549 sayılı Kanun Madde 4: Şüpheli işlem bildirimi
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun · 5549 sayılı kanun · RG 18 Ekim 2006 / 26323
(1) Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde bu işlemlerin yükümlüler tarafından Başkanlığa bildirilmesi zorunludur. (2) Yükümlüler, Başkanlığa şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğunu, yükümlülük denetimi ile görevlendirilen denetim elemanları ile yargılama sırasında mahkemeler dışında, işleme taraf olanlar dahil hiç kimseye açıklayamazlar. (3) Yükümlülerin hangi faaliyetlerinden dolayı ve hangi usûl ve esaslara göre şüpheli işlem bildiriminde bulunacağı yönetmelikle belirlenir.
Kaynak: Mevzuat Bilgi Sistemi. Metin, kaynağın yayımladığı güncel konsolide halidir; değişiklikler kaynak sistemde yayımlandıkça yansıtılır. Bu sayfa hukuki danışmanlık değildir.
Bu maddeye 6 kararda atıf var.
En güncel 5 karar aşağıda.
11. Hukuk DairesiE. 2025/1664 K. 2025/276324 Nisan 2025
“…CEVAP Davalı vekili cevap dilekçesinde; davacının hesaplarındaki olağan dışı hareketlilik nedeniyle Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik'in 4. maddesi çerçevesinde hesabın ilk olarak”
Tam metni oku7. Ceza DairesiE. 2021/30138 K. 2022/180827 Ocak 2022
“…Ş. hakkında, anılan Kanun'un 3, 4, 13 ve 28. maddeleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 15, 17 ve 22. maddeleri gereğince 464.880,00 Türk lirası idari para cezası ile uygulanmasına dair Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın 17/05/2018”
Tam metni oku19. Ceza DairesiE. 2020/923 K. 2021/25568 Mart 2021
“…şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğünü yerine getirmediğinden bahisle itiraz eden şirket adına idari para cezası tanzim edilmiş ise de; 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'un 13/1. maddesinde," Bu Kanunun 3 ve 6 ncı maddeleri ile 4”
Tam metni oku19. Ceza DairesiE. 2019/33069 K. 2021/22281 Mart 2021
“…Sulh Ceza Hâkimliğinin 26/02/2018 tarihli ve 2017/5330 değişik iş sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin Gaziantep 4.”
Tam metni oku19. Ceza DairesiE. 2019/34966 K. 2021/22291 Mart 2021
“…Sulh Ceza Hâkimliğinin 27/02/2018 tarihli ve 2017/5331 değişik iş sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin Gaziantep 4.”
Tam metni okuDuruşmada bu kararları kullanacak mısın?
Kararı ve maddeyi dosyana ekle, dilekçende kaynak olarak göster. 6 kararın tamamı ücretsiz planda.