İkinci Bölüm
5549 sayılı Kanun Madde 3: Müşterinin tanınması
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun · 5549 sayılı kanun · RG 18 Ekim 2006 / 26323
(1) Yükümlüler, müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar kapsamında; kendileri nezdinde yapılan veya aracılık ettikleri işlemlerde işlem yapılmadan önce, işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini tespit etmek ve gerekli diğer tedbirleri almak zorundadır. (2) Kimlik tespitine esas belge nevilerini belirlemeye Bakanlık yetkili olup, kimlik tespitini gerektiren işlem türleri, bunların parasal sınırları ile müşterinin tanınmasına ilişkin ve konuyla ilgili diğer usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Kaynak: Mevzuat Bilgi Sistemi. Metin, kaynağın yayımladığı güncel konsolide halidir; değişiklikler kaynak sistemde yayımlandıkça yansıtılır. Bu sayfa hukuki danışmanlık değildir.
Bu maddeye 9 kararda atıf var.
En güncel 5 karar aşağıda.
7. Ceza DairesiE. 2023/13018 K. 2024/1171516 Aralık 2024
“…GEREKÇE 5549 sayılı Kanun'un 3. ve 13. maddelerindeki düzenlemeler ile 5326 sayılı Kanun'un 15/2. maddesindeki düzenleme birlikte değerlendirildiğinde, kabahatli şirket nezdinde yapılan denetimde tespit edilen farklı tarihlerde ve farklı kişilerle yapılan işlemlere”
Tam metni oku7. Ceza DairesiE. 2023/19948 K. 2024/1171616 Aralık 2024
“…GEREKÇE 5549 sayılı Kanun'un 3. ve 13. maddelerindeki düzenlemeler ile 5326 sayılı Kanun'un 15/2. maddesindeki düzenleme birlikte değerlendirildiğinde, kabahatli şirket nezdinde yapılan denetimde tespit edilen farklı tarihlerde ve farklı kişilerle yapılan işlemlere”
Tam metni oku7. Ceza DairesiE. 2023/12979 K. 2024/1171816 Aralık 2024
“…GEREKÇE 5549 sayılı Kanun'un 3. ve 13. maddelerindeki düzenlemeler ile 5326 sayılı Kanun'un 15/2. maddesindeki düzenleme birlikte değerlendirildiğinde, kabahatli şirket nezdinde yapılan denetimde tespit edilen farklı tarihlerde ve farklı kişilerle yapılan işlemlere”
Tam metni oku7. Ceza DairesiE. 2023/17442 K. 2024/1171716 Aralık 2024
“…Kabahatli tarafından bu karara karşı başvuruda bulunulduğu, İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 14.11.2022 tarihli ve 2022/2493 D.İş sayılı kararı ile başvurunun reddine karar verildiği, kabahatlinin bu karara itirazı üzerine de İstanbul 4.”
Tam metni oku7. Ceza DairesiE. 2021/30138 K. 2022/180827 Ocak 2022
“…Ş. hakkında, anılan Kanun'un 3, 4, 13 ve 28. maddeleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 15, 17 ve 22. maddeleri gereğince 464.880,00 Türk lirası idari para cezası ile uygulanmasına dair Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın 17/05/2018”
Tam metni okuDuruşmada bu kararları kullanacak mısın?
Kararı ve maddeyi dosyana ekle, dilekçende kaynak olarak göster. 9 kararın tamamı ücretsiz planda.